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NRA账户（非居民账户）本是***系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的，然而一些***却通过大量******，将其作为资金***跨境转移的“绿色通道”。
经过长达一年多时间的调查，浙江金华市******侦破***范围内首例通过NRA账户（非居民账户）实施资金***跨境转移的“地下***”案件，也是迄今为止中国***查获的涉案人数***多、涉案金额***大的***买卖外汇案件。截至目前已查明涉案金额高达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇***团伙8个，采取***强制措施100人。
超千亿***转移境外
涉及境外账户850余个
2014年9月，中国人民***反***部门发现赵某宜利用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移***超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。9月16日，***部经侦局、中国人民***反***局、***外汇***将该***交易线索交办给浙江省******。
“NRA账户是新生事物，国内居民并不常用，大多数办案***对此也不熟悉，因此我们专门邀请外汇管理部门的***人员和***的******，为办案***解答外汇知识、协助分析资金流向。”金华市***局副局长、专案组组长俞流江介绍。
2014年12月15日上午，在***部、央行的统一部署下，***部门对***31个省、91家***的3000余个涉案账户实施同步***，***抓捕小组对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕。“同时***这么多账户，在***范围内没有先例。”金华市***局经侦支队副支队长张辉说。
“小收益”赢取“大利润”
130余万次交易汇成“***大潮”
金华***专门从兰溪市***局抽调了80多名***参与后续案情审讯和调查。通过近一年时间对这130余万次交易的梳理，一个庞大的***兑换外币网络逐步清晰地显现出来。
***调查发现，赵某宜等人的主要作案手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点，将***通过NRA账户跨境转移，在香港汇丰等***结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目的，赵某宜等人还在香港注册了数十家空壳公司，专门雇人***虚***交易合同，利用***管理审核不严的漏洞，将大笔***跨境转移。
“他们通常会在每周五的下午将数千万的资金刷入指定的***账户，再在下个礼拜一的上午将资金刷出，以此进行外汇买卖。”办案***介绍。
“因为现在***对外汇的监管严格，所以有很多人为了兑换方便，就来找我们。”涉案团伙之一的头目杨某翔表示，“有的同行到***大堂招揽生意，有的甚至还开设了VIP***从事兑换业务，生意十分红火！每次为客户兑换外币，收取的费用大概在千分之三至千分之五。”
从表面上看，这个费率并不算高，可是由于资金流动量大，这样的“小收益”却为***团伙带来了巨额利润。***根据从杨某翔团伙电脑中提取到的电子会计账，对该团伙每天通过交易美金和港元所得的利润进行了计算：2014年1月至10月该团伙日常收益在5万以上，***多的一天竟达153万元。
“地下***”造成重大损失
深挖上下游***
今年4月以来，打击利用离岸公司和地下***转移赃款专项行动展开。截至目前，捣毁地下***窝点300余个，抓获***嫌疑人400余人，涉案金额达数千余亿元。
***部副部长孟庆丰介绍，地下***不但成为******、电信***等直接侵害人民群众财产利益的***活动转移赃款和***的工具，使大量经济损失难以追回，而且为******活动提供资金转移渠道，严重威胁***安全。有的还被******分子利用，成为向境外转移赃款的“帮凶”。
***部经侦局反***处副处长束剑平介绍，“在侦办赵某宜案件过程中，专案组从资金流入手，深挖出虚***、骗取***奖励等多起隐藏在***买卖外汇背后的下游***。”文/新华社ABB Purge Control Unit Part# PCU-02 Used
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